CFTC обвиняет коста-риканские фирмы и жителя Техаса в мошенничестве

«Ответчики умолчали, что трейдингом они не занимались, а просто присвоили все деньги».

Американский регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, подал иск против жителя Техаса и нескольких коста-риканских компаний. Им вменяется мошенничество на рынке Форекс и сырьевыми товарами.

Согласно пресс-релизу, Руди Авила и шесть фирм якобы привлекали людей к торговле товарными фьючерсами, опционами на товарные фьючерсы, занимались незаконной внебиржевой розничной торговлей, присваивали средства и делали ложные заявления.

В рамках принудительного иска, поданного в Окружной суд США по Северному округу Техаса, власти обвинили следующие компании: LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) и Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG), организованная в Коста-Рике, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) и Ventures Group, LLC (VGL).

По версии следствия, Avila, LIFT, CIG и TTG участвовали в мошеннической инвестиционной схеме, которая работала с 2019 года до весны 2020 года. Они получили средства в размере около 1,8 млн долларов от 55 клиентов TVG, обещая им, что резидент Техаса и его фирма будут инвестировать эти средства в валюты и производные инструменты.

«Ответчики умолчали, что трейдингом они не занимались, а просто присвоили все деньги. Ответчики частично выплачивали деньги клиентам CIG и TVG за счет средств других инвесторов – это элемент финансовой пирамиды», отмечается в иске CFTC.

Деньги так и не попали на Форекс

Более того, обвиняемые выдавали жертвам ложные данные, чтобы создать впечатление успешной торговли на финансовых рынках. Но обвиняемые никогда не торговали этими средствами, что привело к общим убыткам в размере 3,6 млн долларов для клиентов CIG; клиенты TVG потеряли 1,8 млн долл.

Кроме того, CFTC сообщил в пресс-релизе, что в том же районном суде ведется параллельное уголовное дело против Авила. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Источник

Оцените статью
IZIFOREX.COM
Добавить комментарий