Организатор Profit Group получил 2 года условно

Самарский суд осудил организаторов преступных группировок на рынке Форекс.

В Самаре вынесен приговор находившемуся в розыске жителю Москвы, признанному виновным в махинациях со вкладами клиентов международного валютного рынка «Форекс», об этом сообщила в минувшую пятницу пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Таким образом, прокуратурой Октябрьского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению москвича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, организованной группой). Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Судом установлено, что организатор преступной группы вместе с сообщниками в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года под видом торговли на международном валютном рынке Форекс похитил у пяти граждан свыше 1, 7 млн рублей. Обвинительное заключение по делу утверждалось заместителем прокурора области Алексеем Павловым.

«Уголовное дело в отношении двух участников организованной группы – жителей г. Самары и г. Краснодара в настоящее время рассматривается в Октябрьском районном суде г. Самары.  Данное дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском подозреваемого», сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

2 года условно

По информации местных СМИ, в конце июня этого года, тот же Суд Октябрьского района Самары вынес приговор уроженцу Челябинска Евгению Расторгуеву. Его обвиняли в крупном мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем. «По версии следствия, Расторгуев Е.А. создал сайт и офис компании Profit Group. Нанял сотрудников для обзвона потенциальных клиентов. И людям стали предлагать играть на международном валютном рынке Forex», рассказывали новостному ресурсу «Засекин» в правоохранительных органах.

Расторгуева признали виновным в мошенничестве, но оправдали по обвинению в легализации средств. «Его приговорили к двум годам лишения свободы условно», рассказали «Засекину» в пресс-службе суда Октябрьского района Самары.

Как сообщал ранее информационный портал ВолгаНьюс, Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, который, с 2012 по 2015 годы, работал как колл-центр. Далее, со средствами обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу. Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров — Profit Asset Management Ltd (Британские Виргинские острова) и Profit Group International S.A. (Панама). Через доверенное лицо он открыл счет в эстонском банке. Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства.

Источник

Оцените статью
IZIFOREX.COM
Добавить комментарий