В Украине ведется следствие в отношении Центра Биржевых Технологий

Форекс

«Группа лиц управляла противозаконным механизмом завладения средствами граждан путем имитации процесса торговли на рынке Форекс».

Украинские правоохранительные органы продолжают проводить следственные мероприятия в отношении очередного представителя форекс-индустрии. На этот раз следственные органы пытаются привлечь к ответственности организаторов небезызвестного Центра Биржевых Технологий. Компанию подозревают в мошенничестве, а именно, хищении средств граждан путем ложной имитации торговой деятельности на финансовом рынке.

Итак, в январе этого года, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины обратилась в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении на 6 месяцев срока досудебного расследования в некоем уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Забегая вперед отметим, что данное ходатайство было полностью удовлетворено в конце прошлого месяца.

Имитация процесса электронной торговли

По словам следователя, в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2016 по настоящее время группа лиц, из корыстных побуждений, действуя на территории города Киева и других регионов Украины, вопреки требованиям Законов Украины «о Платежных системах» и «о Финансовых услугах», под видом дилерских центров на рынке Форекс, используя электронно-вычислительную технику с установленным программным обеспечением (платформы MetaTrader, Libertex, Airsoft, NinjaTrader, JForex, MetaTrader Mobile, cTrader, Rumus Platform, 4Trader, Quick Opteck, Trading Platform и др.), управляла противозаконным механизмом завладения средствами граждан Украины путем имитации процесса электронной торговли на международном валютном рынке Forex.

Из протокола судебного слушания становится ясно, что досудебное расследование было начато еще в августе 2019 года. Далее были проведены розыскные и процессуальные мероприятия, включая сбор информации о компании Центр Биржевых Технологий, обыски, изъятие документов и арест имущества, а также проведены многочисленные допросы свидетелей и потерпевших. Был проведен осмотр изъятых вещей.

Между тем, более года спустя следователь указала, что завершить досудебное расследование в назначенный срок не представляется возможным, в связи с тем, что в настоящее время продолжаются следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление и допрос свидетелей, лиц, которым нанесен ущерб, и лиц, совершивших уголовное преступление. Более того, в ходе проведенных обысков изъяты вещи и документы, которые подлежат досмотру с применением специальных знаний.

«Обстоятельствами, которые препятствовали провести следственные и процессуальные действия по-прежнему является отсутствие достаточных данных о конкретных лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, а также сложность процесса сбора доказательств в такого рода уголовных преступлениях», говорится в материалах дела.

Как уже отмечалось, постановлением следственного судьи решено продлить срок досудебного расследования до 1 февраля 2022 года.

«ЦБТ никогда не являлся дилерским центром»

Напомним, что еще в декабре прошлого года, и не в первый раз, официальный представитель Центра биржевых технологий (ЦБТ) Дмитрий Ротар заявил в ходе пресс-конференции на платформе информационного агентства «Украинские новости», организованной украинским представительством форекс брокера TeleTrade, о том, что его организация подверглась спланированной информационной атаке, в рамках которой подставные потерпевшие якобы ложно утверждают о проблемах с выводом средств из ЦБТ.

«Недавно, ЦБТ так же столкнулся с информационной атакой – в сети появились обвинения в том, что Центр Биржевых Технологий не выводит деньги. Это обвинение, конечно, абсурдно, ведь ЦБТ – не финансовая компания и не оказывает финансовые услуги, не является и никогда не являлась брокером, форекс-компанией или дилерским центром. Как официальный представитель Центра Биржевых Технологий, обращаюсь к исполнителям информационной атаки на ЦБТ: вас ждет неотвратимое и справедливое наказание, если вы не остановитесь! Каждый ваш фейковый комментарий или отзыв, каждая ваша лживая статья, каждая рекламная активность в социальных сетях уже зафиксированы нашими специалистами по IT-безопасности, переданы правоохранительным органам и добавлены в судебные иски», заявил недавно представитель подследственного ЦБТ.

Источник

Оцените статью
IZIFOREX.COM
Добавить комментарий