Власти США обвиняют лже-брокера IB Capital

Трое форекс-мошенников похитили у инвесторов $30 млн под предлогом торговли на валютном рынке.

Федеральный суд в Южном округе Флориды вынес обвинительное заключение по двум американцами и одному голландцу за мошенничество на рынке Форекс. В совокупности они украли у инвесторов 30 млн долларов.

По материалам следствия 44-летний Патрик Галлахер из Миддлборо, штат Массачусетс, 49-летний Майкл Дион из Орландо, штат Флорида, и 41-летний Эмаде Эчади, 41, житель Нидерландов, разработали схему, в рамках которой Дион и Галлахер предлагали жертвам инвестировать в Global Forex Management.

Обвиняемые обещали жертвам, что их средства будут инвестироваться через компанию Эчади под названием IB Capital и демонстрировали сфабрикованные результаты торговли. Но на самом деле они просто забрали все деньги себе. В мае 2012 года они якобы свернули схему, намеренно создав убыточные сделки для инвесторов. Фальсифицировав крупный торговый убыток, ответчики замели следы и переправили украденные деньги в подставные компании, открытые по всему миру.

Ответчикам предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег. Им грозит наказание в виде 5 лет тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и 20 лет тюрьмы по каждому из других обвинений. Судья федерального окружного суда выносит решение после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других законодательных актов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Л. Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции и ответственный инспектор Делани Э. Де Леон-Колон из Почтовой инспекции США.

Уголовное дело ведут судебные поверенные Бриттен Шоу и Васант Шридхаран из отдела по мошенничествам.

Следует отметить, что обвинительное заключение — это еще не приговор, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Источник

Оцените статью
IZIFOREX.COM
Добавить комментарий