Украина снова обвиняет кипрского форекс брокера группы ФИНАМ в мошенничестве

Полиция Киева провела спецоперацию в офисе «лже-брокера и финансовой пирамиды» Just2Trade.

Андрей Крищенко, глава Национальной полиции города Киев, Украина, рассказал в минувшую субботу о проведенной его ведомством спецоперации, в ходе которой была разоблачена «мошенническая финансовая пирамида». По словам правоохранителей, шестеро участников ОПГ создали вебсайт и под предлогом покупки несуществующих ценных бумаг обманывали граждан.

Забегая вперед, отметим, что речь идет о бренде Just2Trade, являющимся кипрским форекс брокером (лицензия CySEC) входящим в крупнейшую российскую финансовую группу ФИНАМ. Более того, это не первый раз, когда украинские власти обвиняют бренд Just2Trade в мошенничестве на территории Украины. В октябре 2019 года украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), опубликовала предупреждение для общественности, в котором говорилось: «В рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов, так называемые «скам-проекты», которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход, НКЦБФР обращает внимание потребителей финансовых услуг на то, что в последнее время активизировался и стремительно популяризируется новый скам-проект Just2Trade Online Ltd».

«Данный проект является результатом ребрендинга уже известного скам-проекта WhoTrades, который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Достаточно ввести в поисковой системе Google название бренда WhoTrades, чтобы убедиться в недобросовестной, мошеннической деятельности компании и ее прямой связи с Just2Trade Online. Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания «ФИНАМ» приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свою мошенническую деятельность», пояснил регулятор в 2019 году.

Также напомним, что в июне прошлого года Московское управление ФАС России опубликовало предупреждение, в котором сообщало о том, что ведомство рассмотрит дело по факту распространения в системе «Google AdWords» рекламы компании Just2Trade Online Ltd, осуществляющей деятельность на рынке Форекс в России без соответствующей лицензии.

Теперь же, в результате полученной оперативной информации, следователи Деснянского управления полиции Киева, в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины, разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые мошенническими методами проводили незаконные финансовые операции по покупке несуществующих ценных бумаг. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

«Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы «Just2Trade», с просьбой сообщать информацию по специальной линии 102», говорится в недавнем релизе пресс-службы столичной полиции.

Глава столичной полиции, Андрей Крищенко сообщил, что псевдо-инвесторская финансовая организация действовала на территории Украины без необходимых документов и лицензий.

«Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, у которого имелись сообщники на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на их веб-сайтах и ​​обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы, организовавшей финансовую пирамиду, входили шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет», сказал г-н Крищенко.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи, совместно с прокуратурой, готовятся предъявить обвинение. В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и пострадавшие от этой финансовой схемы.

Источник

Оцените статью
IZIFOREX.COM
Добавить комментарий